banki23.ru
Карта сайта | Сделать стартовой страницей | Добавить в избранное Среда, 20 Сентября 2017, 06:54


Архив новостей

В Перми арестован руководитель финансовых пирамид

[ 04.08.2009 ]


В Перми арестован один из руководителей финансовых пирамид ООО «Кама-Инвест» и ООО «Волга-Инвест», которые вели свою деятельность во многих городах Поволжья. Об этом сообщили в главном управлении Министерства внутренних дел России по Приволжскому федеральному округу. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным следствия, в 2007—2008 годах «Кама-Инвест» и «Волга-инвест» в Перми по агентскому договору с ООО «Ex Investment Group» (Москва) принимали денежные средства от физических лиц. Затем деньги перечислялись Ex Investment Group.

Представители ООО для привлечения клиентов размещали в прессе рекламу, приглашая их заключить договоры финансирования под обязательство выплаты от 2 до 5% ежемесячно от вложенной суммы (24—60% годовых). В первые месяцы Ex Investment Group выплачивало новым вкладчикам обещанные проценты, однако в июле 2008 года компания прекратила свою деятельность.

К тому моменту договоры с организациями заключили более 2,5 тыс. человек, передавших компании 450 млн рублей. В результате не менее 800 вкладчиков из Перми, Ижевска, Кирова, Тольятти, Нижнего Новгорода, Самары не смогли вернуть свои деньги. Установленная сумма ущерба, причиненного преступлением, составляет свыше 155 млн рублей. В настоящее время с арестованным руководителем ООО «Кама-Инвест» и ООО «Волга-инвест» проводятся следственные действия, направленные на установление места нахождения и причастности к совершению преступления иных руководителей и участников финансовой пирамиды.

Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=1380694

 

 






Вклады
Кредиты
валюта

сумма

срок

пополнение

Где вы храните "мелкие" свои деньги?
в кошельке
рассовываю по карманам
в бардачке машины (или в барсетке)

Rambler's Top100